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中信建投证券

作者:admin 发布时间:2017-08-08

                                                亿阳信通股份有限公司

                                      第五届董事会第十四次聚会判决公报

        本董事会及全部地董事干杯本公报满意不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性说起
专攻降落。并对其满意的现实性、精密和完整性的一二和共同责任。

        亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十四次聚会于  2012
2010年2月3日进行了交流。。2012年1月20日,公司正式成立。、电子邮件和电话制造
财产董事、监事宣布了聚集董事会聚会的布告。。要出席聚会的董事
14人,现实伴随聚会的董事  14人。这次聚会契合《中华人民共和国公司条例》。、《公
宪法规则。聚会以来人汇票,经过以下判决:
一、经董事会协定,一致协定
公司义不容辞的董事  14人,依公司宪法的关系到规则,董事会提议食宿授予。
方未婚妻被使显得吸引人为公司的第五名董事会分子。,义不容辞的董事会任期满期。。
该法案必然要针对给公司鄙人一个人总M称许。。
二、一致协定经佣金的副总统
据总统说,任志军修理,公司决议服务方未婚妻为公司的副总统。。
三、一致协定经过称许的荣誉事情的将存入银行yingk
案》
按照公司的事情开展必要,决议向营口将存入银行沈阳树枝敷用药人民币荣誉,量
1亿元。由益阳股份有限公司提议许可证。
格外地公报。

                                                                                亿阳信通股份有限董事会
2012  年  2  月  3  日

附件:董事申请求职者、副总统方未婚妻简历

附件:董事申请求职者、副总统方未婚妻简历:

半径的未婚妻:1978年下生的,工商施行硕士学位。2001年7月平安相处朕公司,历任
朕公司在上海的办公室头脑、上海执行经理、东柴纳区域执行经理。半径的未婚妻,在
在市场上出售某物营销、生产工程和企业施行形势逐渐增加了丰富多彩的的业务,劝慰很多地上进
劳动者、优良公务员等荣誉奖、屡次指挥队学到上进集体奖。公司总裁辅助的。

                                  亿阳信通股份有限公司孤独董事

关心公司表决头脑、关心佣金资深的施行参谋的孤独看法

        亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十四次聚会于  2012
2月3日2012,公司董事的佣金、资深的施行层及否则必要思索的事项。遵守上
孤独董事实行声称的关系到规则,作为公司的孤独董事,供聚会论述
与任命公司高层施行参谋关系到的布置好的东西应、成立、公平的判别,颁发以下孤独性
看法:
经核准半径的未婚妻的简历,根据我所持的论点董事会在新学生董事。、资深的施行参谋的提议食宿
方法、审察顺序契合公司条例。、宪法的关系到规则,未找到准军官。
公司条例第一百四十七条的规则,这不是柴纳证监会在市场上出售某物禁入参谋。
半径的未婚妻有着相干专业技能,能实行中肯的的税收,满意公司开展声称,协定推
选半径的未婚妻为公司董事、公司副总统。
亿阳信通股份有限公司
孤独董事:

                                                                                                  2012  年  2  月  3  日

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